Ius Puniendi

¿Cuándo presionar a un trabajador puede convertirse en extorsión?

Sat, 14 Mar 2026 18:12:31 GMT

En muchas empresas todavía existen prácticas de presión para obligar a trabajadores a firmar renuncias o aceptar salidas desfavorables.

Lo que durante años se consideró un conflicto laboral puede, en ciertos casos, convertirse en el delito de extorsión.

En este episodio analizamos cómo estas conductas pueden generar responsabilidad penal para las empresas, especialmente a la luz del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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¿Cuándo puede ser penalmente responsable el oficial de cumplimiento?

Wed, 28 Jan 2026 02:38:22 GMT

¿Puede un oficial de cumplimiento tener responsabilidad penal?

En este episodio explico cuándo una omisión del compliance officer puede volverse penalmente relevante, por qué el derecho penal también castiga el no actuar y en qué casos el oficial de cumplimiento puede convertirse en garante del modelo de prevención del delito.

Un análisis claro y práctico para entender cuándo el silencio, la falta de reacción o no escalar un riesgo puede tener consecuencias penales reales.

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El fraude del constructor: Del incumplimiento civil a cometer un delito.

Sun, 07 Sep 2025 17:46:12 GMT

En este episodio de IusPuniendi analizamos el fraude del constructor, una figura que trasciende el simple incumplimiento de contrato. Partimos de un ejemplo cotidiano —construir una casa con materiales de menor calidad a los pactados— para explicar qué es este fraude específico, cómo detectarlo, en qué momento reaccionar y qué medidas prácticas pueden tomar propietarios y contratistas para protegerse.

También abordamos qué ocurre cuando no es una persona física, sino una empresa, la que incurre en este fraude, y cómo puede activarse la responsabilidad penal corporativa conforme al artículo 421 del CNPP.

Un episodio clave para comprender los riesgos penales en la construcción y la importancia de contar con controles internos eficaces.

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Delitos y videojuegos: cuando el crimen es el jefe final.

Thu, 31 Jul 2025 23:11:04 GMT

En este episodio de IusPuniendi analizamos cómo el crimen digital opera dentro de juegos móviles y de consola, y qué deben hacer tanto las empresas como las familias para prevenir riesgos penales reales.

Porque a veces, el jefe final no es un dragón ni un cyborg... es un delito.

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¿Pedir antecedentes penales es discriminación?

Tue, 22 Jul 2025 17:50:53 GMT

En este episodio de IusPuniendi, analizamos la delgada línea entre proteger a tu empresa y violar derechos humanos.

Si trabajas en compliance, RH o legal, este episodio puede darte una ruta clara y legalmente válida.

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¿Conoce los delitos digitales que suceden en tu empresa?

Sat, 12 Jul 2025 19:41:57 GMT

¿Y si el próximo riesgo penal de tu empresa no viene del exterior… sino de uno de tus propios colaboradores?

Este episodio explica, de forma clara y directa, cómo actos aparentemente inofensivos —como reenviar archivos, copiar bases de datos o usar contraseñas compartidas— pueden constituir delitos digitales que afectan directamente a la empresa.

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¿Cómo evitar que roben el secreto que hace exitoso a tu negocio?

Mon, 09 Dec 2024 19:57:05 GMT

¿Qué es un secreto comercial? ¿Cómo protegerlo? ¿Qué pasa si alguien hace uso de tu secreto? El episodio 50 ya está aquí, y estas, y más preguntas serán resueltas, no te lo puedes perder.

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¿Te vas a realizar una cirugía estética? No seas víctima de una negligencia médica.

Sat, 12 Oct 2024 00:23:39 GMT

Las cirugías estéticas tienes sus particularidades, y una de ellas es como se te debe respetar el derecho a ser informado, no seas víctima de una negligencia médica. La prevención es tu mejor defensa.

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¿Empresa del sector turismo? Conoce el Código que debes implementar para prevenir la trata de menores.

Sat, 17 Aug 2024 23:18:22 GMT

Si una empresa del sector turismo busca prevenir la responsabilidad penal por la comisión del delito de trata de personas, tiene que demostrar que cuenta con un debido control a su interior, y uno de los elementos que determinaran si cuenta o no con el debido control, es contar con la implementación del Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo.

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La responsabilidad legal en el sector turismo.

Tue, 16 Jul 2024 23:27:14 GMT

Cuando sucede una tragedia en algún hotel, excursión o algún otro tipo de servicio turístico ¿Cómo se determina al responsable? En este episodio te lo explicamos.

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Después de la tormenta, vienen los daños ¿y quién los paga?

Mon, 24 Jun 2024 16:29:15 GMT

Después de la tormenta, vienen los daños ¿y quién los paga? Casas, departamentos, plazas comerciales, carros, animales, entre otras mas bienes muebles e inmuebles fueron dañados y hasta en algunos casos fueron pérdidas totales, en otros casos lamentablemente hubo personas que perdieron la vida.

Y aquellas personas que sufrieron el daño o perdida de sus bienes se hacen la pregunta ¿Quién va a pagar por los daños causados? ¿Quién va a pagar los daños a los familiares de las victimas que perdieron a un ser querido?

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Delitos inmobiliarios.

Fri, 31 May 2024 20:01:02 GMT

Cada día son mas los casos de personas que son víctimas de delitos inmobiliarios, y esto se debe a la proliferación de "empresas" inmobiliarias de las cuales el cliente desconoce si cuenta con un debido control. La prevención es tu mejor defensa.

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El derecho de daños en México y su repercusión en las empresas.

Wed, 13 Mar 2024 03:04:08 GMT

¿Eres el oficial de cumplimiento de una empresa y no sabes cuál es la relación entre compliance y el derecho daños? ¿Eres abogado litigante y quieres saber cómo demandar a una empresa por daños y perjuicios? No te pierdas este episodio, ya que puede ser la diferencia entre ser condenado o no al pago de una indemnización.

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El delito de fraude del consejo de administración por falta de un gobierno corporativo.

Mon, 19 Feb 2024 03:07:12 GMT

¿Cuál es la relación entre el delito de fraude, la responsabilidad penal de una empresa y la falta de un gobierno corporativo? La creación de un riesgo no permitido por la carencia de un debido control al interior de una empresa.

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¿Qué es la FEPA? La ley de EUA que castiga a funcionarios extranjeros que piden soborno.

Tue, 30 Jan 2024 21:56:39 GMT

¿Cómo explicarías que el Departamento de Justicia de los EUA puede meter a la cárcel a un funcionario público extranjero por pedir un soborno? Sí, a través de la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA), la mano del Departamento de Justicia de los EUA ya alcanza a los funcionarios corruptos de todas partes del mundo.

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¿Qué es la FCPA? La ley de EUA que aplica a todos.

Sun, 21 Jan 2024 17:27:40 GMT

¿Cómo explicarías que un ex secretario del gobierno chino fue condenado por la corte de Nueva York por sobornar a funcionarios públicos de un país africano? Sí, asi es la jurisdicción de la FCPA.

La prevención es tu mejor defensa.

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Si tu propósito 2024 es tu negocio, escucha estos tips legales.

Tue, 26 Dec 2023 15:27:38 GMT

Si dentro de tus propósitos de año nuevo se encuentra el de fortalecer legalmente tu negocio, no te puedes perder este episodio, te compartimos 3 puntos esenciales que debes de tener en cuenta para evitar riesgos legales en tu empresa.

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¿El Consejo Directivo debe nombrar al compliance officer?

Wed, 29 Nov 2023 22:12:29 GMT

De nada sirve si tener elaborados, robustos y costosos programas de cumplimiento penal al interior de una empresa, si falta dos elementos principales.

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¿Cómo detectar el fraude en tu empresa?

Sat, 21 Oct 2023 18:01:42 GMT

El fraude es un delito creativo que se realiza por personas astutas y perversas, que puede tener consecuencias económicas y legales para tu empresa de alto impacto, en este episodio te platicamos sobre el fraude en tu empresa.

La prevención es tu mejor defensa.

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Servidores públicos influencers.

Fri, 29 Sep 2023 23:27:55 GMT

Nada de chismecito time, el servidor público que acusa a una persona en redes sociales sobre un hecho ilícito, tiene la obligación de demostrarlo con material probatorio, de lo contrario violenta el derecho al honor.

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¿Y la responsabilidad por la falta de deber de cuidado del equipo de futbol?

Wed, 30 Aug 2023 01:13:05 GMT

Los pasados actos de violencia a las afueras del estadio del CFM Monterrey nos deja muchas cosas para reflexionar, y una de ellas es preguntarnos si lo que paso fue por la falta de cuidado por parte del equipo de futbol, y cuales deben de ser sus consecuencias.

#sgcmm

#daños

#compliance

#debidocontrol

#derechopenal

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¿Es la autoridad investigadora independiente e imparcial?

Thu, 10 Aug 2023 22:30:33 GMT

En este episodio te platicamos sobre la realidad que viven muchas autoridades investigadoras, la falta de Independencia e imparcialidad.

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La investigación no la determina la fiscalización.

Fri, 14 Jul 2023 20:36:28 GMT

La fiscalización y el procedimiento disciplinario son autónomos, no se trata de transcribir.

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El fraude y la tirolesa, el costo de la negligencia.

Tue, 27 Jun 2023 01:55:59 GMT

La responsabilidad penal y civil de una empresa es autónoma, pero comparten una característica, en ambos casos el daño moral causado por una negligencia se paga.

#sgcmm

#derechopenal

#negligencia

#compliance

#dañomoral

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Los libros blancos y las responsabilidades administrativas.

Wed, 24 May 2023 22:57:06 GMT

Los libros blancos reflejan transparencia y rendición de cuentas, y pueden ser elementos que faciliten la investigación de responsabilidades administrativas, o bien elementos que permitan sancionar al servidor público o particular.

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¿Tienes un vecino ruidoso?... Conoce la justicia cívica.

Mon, 15 May 2023 19:54:47 GMT

La justicia cívica tiene como fin dar solución de forma rápida a los conflictos cotidianos en la comunidad, y evitar que estos se conviertan en conductas delictivas o actos de violencia. La prevención es tu mejor defensa.

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La fiscalización el aliado de la corrupción.

Fri, 21 Apr 2023 17:39:34 GMT

¿Realmente la fiscalización combate la corrupción? ¿Existe transparencia en las licitaciones públicas? En este episodio damos respuesta a esta y más preguntas. La prevención es tu mejor defensa.

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6 de 10 ciudades mas contaminadas son de Nuevo León.

Fri, 24 Mar 2023 00:07:31 GMT

Todos jugamos un papel importante para acabar con la contaminación, la ciudadania debe exigir se respete y haga valer su derecho a un ambiente sano, el Estado debe cuidar ese derecho y castigar a quien contamine ¿entonces qué esta pasando? ¿Quién es el responsable de la contaminación en Nuevo León?

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El acoso escolar se castiga, el bullying no.

Fri, 17 Mar 2023 00:52:37 GMT

¿Qué es el acoso escolar? ¿Qué hacer cuando alguien sufre acoso escolar? ¿Cuáles son las consecuencias para quién comete acoso escolar? ¿Qué obligaciones tienen las instituciones educativas para prevenir el acoso escolar? ¿Cuáles con las consecuencias legales para la institución educativa? En este episodio damos respuesta a estas y otras preguntas.

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No todos pueden ser proveedores de TESLA.

Wed, 01 Mar 2023 01:33:47 GMT

Tesla ya está aquí, y todo mundo espera hacer negocios con ella, pero ¿con qué empresas hace negocios Tesla? La prevención es tu mejor defensa.

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¿Inocente o culpable el servidor público que obedece una orden?

Thu, 16 Feb 2023 01:33:32 GMT

El servicio público es un ecosistema lleno de circunstancias que llevan a la máxima presión al servidor público, hasta el punto de cometer delitos por obedecer ¿Debe ser culpable o inocente el servidor público?

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¿Vas a comprar un depa? Ojo aquí.

Wed, 01 Feb 2023 01:05:55 GMT

Las oportunidades y los riesgos vienen a la par, y el invertir tu patrimonio en un departamento, merece que conozcas sus aspectos legales. No son pocos los desarrollos inmobiliarios que se encuentran con problemas legales, recuerda que la prevención es tu mejor defensa.

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¿Rolex o Casio? Cambiaste la prevención por la corrupción.

Sat, 14 Jan 2023 17:43:55 GMT

Bienvenidos a la segunda temporada de tu podcast Ius Puniendi, en este episodio comparamos la cultura de la prevención de riesgos legales entre Rolex y Casio ¿Cuál es la cultura de la prevención de riesgos leales en tu empresa? ¿Rolex o Casio?

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Ep. 23 Puestos públicos dioquis.

Tue, 27 Dec 2022 19:43:27 GMT

¿Qué es un puesto público dioquis? ¿Por qué existen? ¿Ocupas uno? Escucha nuestro episodio 23.

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Ep. 22 Femexfut, FairPlay y corrupción.

Sat, 10 Dec 2022 18:06:51 GMT

En nuestro episodio 22 celebramos la fiesta del futbol, haciendo una análisis sobre la corrupción en el fútbol mexicano, y si no le gusta, quéjese con la FIFA.

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Ep. 21 ¿Sancionar o prevenir faltas administrativas? Esa es la cuestión.

Wed, 30 Nov 2022 04:58:22 GMT

En este capítulo, estudiamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a sus autoridades, en sus dos ámbitos: el preventivo y el reactivo.

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Ep. 20 Tipos de responsabilidades de servidores públicos

Sun, 13 Nov 2022 19:30:10 GMT

En este episodio te platicamos sobre los diferentes tipos de responsabilidades administrativas en que puede incurrir un servidor público, es decir, responsabilidad punitiva (penal y administrativa) y la resarcitoria.

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Ep. 19 Aceptar la falsedad como normalidad, Hipernormalización.

Tue, 01 Nov 2022 03:45:54 GMT

¿Estamos condenados a que las cosas no van a cambiar? ¿Debemos aceptar nuestra falsa normalidad? Escucha nuestro episodio 19.

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Ep. 18 "El Inge que no es Inge". Señales de alerta de corrupción.

Mon, 17 Oct 2022 23:13:32 GMT

"El Inge que no es Inge", "el compadre", "el ausente", "el diamante negro", de estas, y mas conductas corruptas hablamos en nuestro episodio 18.

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Ep. 17 “En México se le exige más al futbolista que al político” Memo Ochoa.

Sun, 25 Sep 2022 13:52:30 GMT

En nuestro episodio 17 hacemos una comparación entre el universo futbolístico y el político, nos sorprenderemos de como sus protagonistas comparten muchas cosas en común.

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Ep. 16.- Es el grito de independencia, no festival norteño.

Sat, 17 Sep 2022 22:23:07 GMT

¡Viva México! ¡Viva el art. 134 constitucional!

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Ep. 15. Ya no seré experto en la monarquía británica, ahora seré experto en la prisión preventiva oficiosa.

Sat, 10 Sep 2022 17:42:59 GMT

Bienvenido al episodio 15, en este episodio platicamos sobre la prisión preventiva justificada y oficiosa, en que consiste cada una de ellas, y ¿quién? ¿cuándo? y ¿cómo se solicita?. Bienvenidos

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Episodio 14.- ¿Cometen delitos los partidos políticos?

Sat, 03 Sep 2022 18:40:55 GMT

Para dar respuesta a la pregunta que lleva el título del episodio 14, tenemos que hacer un recorrido a través de las diversas ramas del derecho, será un camino difícil de recorrer, pero les aseguramos vale la pena. Bienvenidos.

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Episodio 13.- El conflicto de interés no es ilícito….sino hasta que…

Sat, 27 Aug 2022 20:33:49 GMT

Para hablar del conflicto de interés, primero tenemos que conocer algunos aspectos tales como: ¿Qué es la administración pública? ¿Qué es un servidor público ¿Qué es responsabilidad administrativa y responsabilida penal?. ¿Porque es importante conocer aspectos? Para poder comprender ¿dónde? ¿cómo? ¿quién? y ¿cuándo? se puede presenter un conflicto de interes.

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Episodio 12.- ¿La corrupción dejó mi depa sin agua?

Sat, 20 Aug 2022 21:01:28 GMT

En este episodio 12 te platicamos sobre el problema que surgió en el Estado de Nuevo León, sobre la venta de departamentos sin cumplir los requisitos de construcción.

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Episodio 11.- La discrecionalidad no es hacer lo que se te da la gana.

Fri, 12 Aug 2022 18:20:42 GMT

La discrecionalidad en la toma de desiciónes de los servidores públicos tiene sus limites, y en este episodio 11 te los explicamos.

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Episodio 10.- Le vendí a gobierno y esto no lo sabía.

Sat, 06 Aug 2022 16:56:25 GMT

Vender a gobierno siempre ha sido algo atractivo, pero ¿realmente conocemos lo que conlleva? Escucha ya nuestro episodio 10.

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Episodio 9.- Mejor ya no quiero ser servidor público.

Sat, 30 Jul 2022 21:35:25 GMT

¿Sigue siendo atractivo trabajar en el servicio público? ¿Por qué renuncia los servidores públicos tan rápido? Escucha nuestro episodio 9 para conocer estas y más preguntas.

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Episodio 8.- Burocracia, oigo el nombre y tiemblo.

Fri, 22 Jul 2022 00:06:07 GMT

En este episodio 8 platicamos sobre la burocracia ¿realmente es la culpable de todos los males?

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Episodio 7.- La Responsabilidad penal de las empresas.

Thu, 14 Jul 2022 22:57:40 GMT

El episodio 7 te platicamos sobre la responsabilidad penal de las empresas en México. ¿En qué consiste?¿Qué empresas pueden ser responsables?, y lo mas importante ¿Cómo evitar que tu empresa sea penalmente responsable?

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Episodio 6.- Abuso de autoridad en contrataciones públicas.

Thu, 07 Jul 2022 18:43:08 GMT

En este episodio 6 te platicamos sobre el delito de Abuso de autoridad, y como este de puede presentar en las contrataciones públicas.

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Episodio 5.- Responsabilidad penal y administrativa de las empresas ¿Cómo prevenirla?

Tue, 28 Jun 2022 22:16:35 GMT

En este episodio 5 te explicamos en que consiste la responsabilidad penal y administrativa de las empresas y cuales son los mecanismos idóneos para su prevención. ¿Te interesa implementarlo al interior de tu empresa? Contáctanos. La prevención es tu mejor defensa.

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Episodio 4.- "Red Flags" en la administración pública.

Fri, 24 Jun 2022 20:29:19 GMT

En este episodio 4, te platicamos sobre la auditoria forense y cuales son las "red flags" de riesgos de corrupción al interior de la administración pública.

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Episodio 3.- Áreas de riesgo de corrupción en las contrataciones públicas.

Thu, 16 Jun 2022 14:42:11 GMT

En el episodio 3 nos acompaña la Lic. Beatriz Treviño, para platicar sobre las áreas de riesgo en las contrataciones públicas ¿Las conoces?

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El pequeño gran artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sun, 05 Jun 2022 00:19:42 GMT

En nuestro episodio 2 te platicamos de las grandes obligaciones que conlleva el pequeño articulo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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Introducción a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Tue, 31 May 2022 21:43:53 GMT

En este episodio te platicamos sobre el objeto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sus conceptos básicos, principios y directrices y su ámbito de aplicación.

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